Caixanova terá que aboar 600.000 euros, uns cen millóns das antigas pesetas. En concreto, a entidade viguesa non lle comunicou ao Estado operacións sospeitosas de blanqueo de capital (250.000€), non identificou aos clientes desas operacións e guardar os seus documentos (75.000), non marcou normas internas contra o blanqueo de capitais (150.000) e non formou aos seus traballadores contra este delito (125.000).
Lé a nova en Galicia ConfidencialMulta a Caixanova por non loitar e ocultar o blanqueo de capitais
Caixanova terá que aboar 600.000 euros, uns cen millóns das antigas pesetas. En concreto, a entidade viguesa non lle comunicou ao Estado operacións sospeitosas de blanqueo de capital (250.000€), non identificou aos clientes desas operacións e guardar os seus documentos (75.000), non marcou normas internas contra o blanqueo de capitais (150.000) e non formou aos seus traballadores contra este delito (125.000).
Lé a nova en Galicia Confidencial